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    防范非法集資 | 華安檢察:真實(shí)案例揭套路

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    防范非法集資 | 華安檢察:真實(shí)案例揭套路

    * 發(fā)表時(shí)間 : 2020年06月16日 * 瀏覽 : 14873
    抵制非法集資
    近年來,非法集資問題日益突出,為進(jìn)一步加強(qiáng)防范非法集資宣傳教育,維護(hù)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定,提升社會(huì)公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),漳州市華安縣檢察院,充分履行檢察職能,嚴(yán)懲非法集資犯罪,與大家一起“守住錢袋子 護(hù)好幸福家”。
    這期,華檢君將通過真實(shí)的案例,為大家剖析騙子的詐騙伎倆
    一、案情介紹
    自2008年起,被告人陳某甲、陳某乙、鄒某某以其家庭經(jīng)營(yíng)的*縣*電器經(jīng)營(yíng)部進(jìn)貨、年底積庫(kù)存、投標(biāo)政府采購(gòu)電器、辦理轉(zhuǎn)貸等需資金為由,以支付人民幣1分至2.5分不等高額利息為報(bào)酬,以單獨(dú)一人借款或二人、或三人相互擔(dān)保為方法,先后向他人集資借款,用于經(jīng)營(yíng)部的經(jīng)營(yíng)和支付集資借款所產(chǎn)生的利息。2011年11月,經(jīng)營(yíng)部因擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)而搬遷至*鎮(zhèn)*二期新址后,在明知經(jīng)營(yíng)已虧損的情況下,仍采用上述手段,繼續(xù)高息向他人集資借款使用。截至2015年9月先后向黃某甲、黃某乙、李某某等123人借款共計(jì)人民幣2378.268萬(wàn)元。除先后歸還本金人民幣109.5萬(wàn)元、支付利息計(jì)人民幣559.585萬(wàn)元和于案發(fā)后,以經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi)存的電器折價(jià)歸還本金計(jì)人民幣198.0669萬(wàn)元外,尚欠本金計(jì)人民幣2070.7011萬(wàn)元未歸還。后華安縣人民法院以陳某甲犯非法吸收公眾存款罪、信用卡詐騙罪,數(shù)罪并罰,判處其有期徒刑六年六個(gè)月,罰金人民幣十五萬(wàn);以陳某乙犯非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑一年,緩刑一年二個(gè)月,罰金人民幣貳萬(wàn)元;以鄒某某犯非法吸收公眾存款罪判處罰金人民幣貳萬(wàn)元。
    二、法律法規(guī)
    非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。 
    第一步:畫餅
    首先,集資者會(huì)編造一個(gè)“高大上”的項(xiàng)目,以“新技術(shù)”、“高回報(bào)”為誘餌,描繪一幅預(yù)期報(bào)酬豐厚的藍(lán)圖。
    第二步:造勢(shì)
    其次,利用一切資源把聲勢(shì)做大,展示各種實(shí)力:項(xiàng)目批文、現(xiàn)場(chǎng)觀摩、開豪車等,有的甚至有官員和明星的合影。
    第三步:集資
    再次,集資者通過返點(diǎn)、分紅給投資者初嘗甜頭,使得投資者相信把錢投在這有利可圖,鼓動(dòng)投資者向親友宣傳,動(dòng)員親友加入,使得集資數(shù)額像雪球一樣越滾越大。
    第四步:跑路
    最后,你懂得……集資者跑了,投資群眾遭受慘重經(jīng)濟(jì)損失,甚至血本無(wú)歸。
    了解了實(shí)施非法集資的過程,還應(yīng)該知道非法集資具有的四個(gè)顯著特征:
    01 非法性
    未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金
    02 利誘性
    承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)
    03 公開性
    通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳
    04 社會(huì)性
    向社會(huì)公眾及社會(huì)不特定的對(duì)象吸收資金
    三、防騙技術(shù)
    現(xiàn)實(shí)生活中如何規(guī)避騙術(shù)
    守住錢袋子?。?!
    護(hù)好幸福家?。?!

    天上不掉餡餅 一夜暴富陷阱
    增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí) 審慎理性投資
    拒絕高利誘惑 遠(yuǎn)離非法集資


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