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防范非法集資 | 華安檢察:真實案例揭套路
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防范非法集資
防范非法集資 | 華安檢察:真實案例揭套路
* 發(fā)表時間 : 2020年06月16日 * 瀏覽 : 6116
抵制非法集資
近年來,非法集資問題日益突出,為進一步加強防范非法集資宣傳教育,維護金融安全和社會穩(wěn)定,提升社會公眾風(fēng)險防范意識,漳州市華安縣檢察院,充分履行檢察職能,嚴懲非法集資犯罪,與大家一起“守住錢袋子 護好幸福家”。
這期,華檢君將通過真實的案例,為大家剖析騙子的詐騙伎倆
一、案情介紹
自2008年起,被告人陳某甲、陳某乙、鄒某某以其家庭經(jīng)營的*縣*電器經(jīng)營部進貨、年底積庫存、投標(biāo)政府采購電器、辦理轉(zhuǎn)貸等需資金為由,以支付人民幣1分至2.5分不等高額利息為報酬,以單獨一人借款或二人、或三人相互擔(dān)保為方法,先后向他人集資借款,用于經(jīng)營部的經(jīng)營和支付集資借款所產(chǎn)生的利息。2011年11月,經(jīng)營部因擴大經(jīng)營而搬遷至*鎮(zhèn)*二期新址后,在明知經(jīng)營已虧損的情況下,仍采用上述手段,繼續(xù)高息向他人集資借款使用。截至2015年9月先后向黃某甲、黃某乙、李某某等123人借款共計人民幣2378.268萬元。除先后歸還本金人民幣109.5萬元、支付利息計人民幣559.585萬元和于案發(fā)后,以經(jīng)營部內(nèi)存的電器折價歸還本金計人民幣198.0669萬元外,尚欠本金計人民幣2070.7011萬元未歸還。后華安縣人民法院以陳某甲犯非法吸收公眾存款罪、信用卡詐騙罪,數(shù)罪并罰,判處其有期徒刑六年六個月,罰金人民幣十五萬;以陳某乙犯非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑一年,緩刑一年二個月,罰金人民幣貳萬元;以鄒某某犯非法吸收公眾存款罪判處罰金人民幣貳萬元。
二、法律法規(guī)
非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準,以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。
第一步:畫餅
首先,集資者會編造一個“高大上”的項目,以“新技術(shù)”、“高回報”為誘餌,描繪一幅預(yù)期報酬豐厚的藍圖。
第二步:造勢
其次,利用一切資源把聲勢做大,展示各種實力:項目批文、現(xiàn)場觀摩、開豪車等,有的甚至有官員和明星的合影。
第三步:集資
再次,集資者通過返點、分紅給投資者初嘗甜頭,使得投資者相信把錢投在這有利可圖,鼓動投資者向親友宣傳,動員親友加入,使得集資數(shù)額像雪球一樣越滾越大。
第四步:跑路
最后,你懂得……集資者跑了,投資群眾遭受慘重經(jīng)濟損失,甚至血本無歸。
了解了實施非法集資的過程,還應(yīng)該知道非法集資具有的四個顯著特征:
01 非法性
未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金
02 利誘性
承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報
03 公開性
通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳
04 社會性
向社會公眾及社會不特定的對象吸收資金
三、防騙技術(shù)
現(xiàn)實生活中如何規(guī)避騙術(shù)
守住錢袋子?。?!
護好幸福家?。?!
天上不掉餡餅 一夜暴富陷阱
增強風(fēng)險意識 審慎理性投資
拒絕高利誘惑 遠離非法集資
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